СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МСТАТОР»

Публичное акционерное общество «МСТАТОР»
Место нахождения общества: Россия, 174401, Новгородская обл, г. Боровичи, ул. А.Невского, 10
Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата и время проведения общего собрания: 15 апреля 2019 г. 11 час. 00 мин.
Место проведения общего собрания: Новгородская область, г. Боровичи, ул.А.Невского, д.10, в здании  ПАО «Мстатор» 5 этаж актовый зал.
Время начала регистрации участников собрания 9 час. 30 мин.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Почтовый адрес, по которому может быть отправлен заполненный бюллетень:
174401, Новгородская обл, г. Боровичи, ул. А.Невского, 10

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 22 марта 2019 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

  1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.
  2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года;
  3. Утверждение Устава ПАО «Мстатор» в новой редакции.
  4. Прекращение полномочия генерального директора ПАО «Мстатор» с кончиной.
  5. Избрание  Совета директоров Общества.
  6. Избрание Генерального директора общества.
  7. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания на сайте общества www.mstator.ru или по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. А.Невского, 10, ПАО «Мстатор»

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. Электронное голосование может быть осуществлено на сайте общества.

Вы имеете возможность направить бюллетени для голосования не позже, чем за 2 дня до даты проведения собрания.