Уважаемые акционеры!
Сообщаем о проведении Годового общего собрания акционеров
Публичного Акционерного Общества «МСТАТОР»
Обращаем ваше внимание, что в связи с вступлением в действие федерального закона № 46-ФЗ от 08 марта 2022 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок до 02 апреля 2022 года могут внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Мстатор». Предложения должны соответствовать требованиям ст.53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». В случае внесения акционерами новых предложений, ранее поступившие от них предложения, внесенные в соответствии с пунктом 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» считаются отозванными.
-
Место нахождения общества: Россия, 174401, Новгородская обл, г. Боровичи, ул. А.Невского, 10
-
Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование до проведения годового общего собрания акционеров.
-
Дата и время проведения общего собрания: 29 апреля 2022 г. 11 час. 00 мин.
-
Место проведения общего собрания: Новгородская область, г. Боровичи, ул.А.Невского, д.10, в здании ПАО «Мстатор» 5 этаж актовый зал.
-
Время начала регистрации участников собрания 9 час. 30 мин.
Предварительная повестка дня годового общего собрания акционеров
- Утверждение годового отчета о результатах работы Общества за 2021 год
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год
- Утверждение рекомендуемого Советом директоров распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года.
- Избрание Совета директоров ПАО «Мстатор»
- Утверждение внесения изменения в действующее Положение о совете директоров ПАО «Мстатор», утвержденное решением Общего собрания акционеров ПАО «Мстатор» (протокол № 1 от 21.04.2020 года), изложив раздел IV. «Избрание членов совета директоров» в новой редакции
- Утверждение аудитора ПАО «Мстатор»
В соответствии с требованиями п.16 ст.8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п.1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в Реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя Реестра акционеров Общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя).
Для сверки (обновления) своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (Новгородский филиал АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» по адресу: 173003, Новгородская область, г.Великий Новгород, наб.реки Гзень, д.11, (в здании ПАО УКБ «Новобанк») тел. 8 (8162) 73-17-20). Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причинённые в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.
Соблюдение санитарно-противоэпидемических правил и мероприятий, направленных на обеспечение предупреждения возникновения и распространения случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории ПАО «Мстатор», обязательно!
Телефон для справок: 8(81664) 44-288; +7(996) 939-43-48. Эл.почта: info@mstator.ru
Совет директоров.
