174401, Новгородская область
г. Боровичи

Собрание акционеров 2024

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ

СООБЩАЕМ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МСТАТОР»

Место нахождения общества: 174401, Россия, Новгородская обл, г. Боровичи, ул. А.Невского, 10
Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование до проведения годового общего собрания акционеров.
Дата и время проведения общего собрания: 19 апреля 2024 г. 11 час. 00 мин.
Место проведения общего собрания: Новгородская область, г. Боровичи, ул.А.Невского, д.10, в здании  ПАО «Мстатор» 5 этаж актовый зал.
Время начала регистрации участников собрания 10 час. 00 мин.

Обращаем ваше внимание, что на сайте размещен бюллетень для голосования, который можно распечатать, заполнить и направить в адрес Общества курьером или почтой. Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом не позднее 2-х дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении  итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Почтовый адрес, по которому может быть отправлен заполненный бюллетень:
174401, Новгородская обл., г.Боровичи, ул.А.Невского, д.10, ПАО «Мстатор».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 26 марта 2024 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акция обыкновенная именная (вып.1) государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-02962-D.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

  1. Утверждение годового отчета Общества по итогам отчетного 2023 года.
  2.  Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам отчетного 2023 год
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.
  4. Образование единоличного исполнительного органа ПАО «Мстатор»
  5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Мстатор»
  6. Назначение аудиторской организации ПАО «Мстатор»

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, с 29 марта 2024 года до 19 апреля 2024 года на сайте общества www.mstator.ru или по рабочим дням с 09.00 до 16.00 час (обед с 13.00- до 14.00 час.) по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. А.Невского, 10, ПАО «Мстатор». Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время проведения собрания в месте его проведения.

Участнику годового общего собрания акционеров – физическому лицу необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в соответствии c действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов, как нового, так и прежнего паспортов):

  • уполномоченному представителю акционера физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
  • уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, документы, удостоверяющие полномочия представителей действовать без доверенности от имени юр.лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Телефон для справок: +7(996) 939-43-48

Совет директоров Общества.