Размещено: 24 марта 2026г.
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ,
Публичное акционерное общество «Мстатор» (место нахождения: 174401, Россия, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. А.Невского, 10, ОГРН 1025300988085, ИНН 5320002221)
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
Способ принятия решений Общим собранием акционеров (далее Собрание): заседание.
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: 21 апреля 2026 г.
Место проведения заседания: 174401, Россия, Новгородская область, г. Боровичи, ул.А.Невского, д.10, в здании ПАО «Мстатор», 5 этаж актовый зал.
Время проведения заседания: 11 час.00 мин.
Время начала регистрации: 10 час. 00 мин.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 29 марта 2026 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная (вып.1) государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-02962-D.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: за 2 дня до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров, в силу п.4 ст.50.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - 18 апреля 2026 г.
Обращаем ваше внимание, что бюллетень для голосования размещен на сайте Общества. Бюллетень можно распечатать, заполнить и направить в адрес Общества курьером или почтой в срок, указанный выше. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в Собрании.
Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень: 174401, Новгородская обл, г. Боровичи, ул. А.Невского, 10, ПАО «Мстатор».
Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета Общества по итогам отчетного 2025 года.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам отчетного 2025 года.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2025 года.
4) Избрание членов Совета директоров ПАО «Мстатор».
5) Назначение аудиторской организации ПАО «Мстатор».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться на сайте Общества www.mstator.ru или по рабочим дням с 09.00 до 16.00 час (обед с 13.00- до 14.00 час.) по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. А.Невского, 10, ПАО «Мстатор», в течение 20 дней до даты проведения заседания (с 01 апреля по 20 апреля 2026 года включительно), а также указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в годовом заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.
Участнику годового заседания общего собрания акционеров – физическому лицу необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в соответствии c действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов, как нового, так и прежнего паспортов):
- уполномоченному представителю акционера физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
- уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, документы, удостоверяющие полномочия представителей действовать без доверенности от имени юр.лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!
В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в Реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя Реестра акционеров Общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным, банковские реквизиты; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя, новый Устав, в случае изменений).
Для сверки (обновления) своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (Новгородский филиал Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» по адресу: 173003, Новгородская область, г. Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11, (в здании ПАО УКБ «Новобанк») тел. 8 (8162) 73-17-20). Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в заседаниях (заочных голосованиях) общих собраний акционеров и получение дивидендов. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.
Телефон для справок: 8(81664) 90-223; +7(996) 939-43-48.
Совет директоров.