УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
«СООБЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «МСТАТОР»
Публичное акционерное общество «Мстатор» (место нахождения: 174401, Россия, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. А.Невского, 10, ОГРН 1025300988085, ИНН 5320002221) сообщает об отмене проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Мстатор», назначенного на 25 апреля 2025 г.
Решение об отмене проведения 25 апреля 2025 г. годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Мстатор» принято Советом директоров ПАО «Мстатор» 19 апреля 2025 г., протокол №3.
Телефон для справок: 8(81664) 90-223; +7(996) 939-43-48.
Совет директоров.
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ,
Публичное акционерное общество «Мстатор» (место нахождения: 174401, Россия, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. А.Невского, 10, ОГРН 1025300988085, ИНН 5320002221)
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
Способ принятия решений Общим собранием акционеров (далее Собрание): заседание.
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: 06 июня 2025 г.
Место проведения заседания: 174401, Россия, Новгородская область, г. Боровичи, ул.А.Невского, д.10, в здании ПАО «Мстатор», 5 этаж актовый зал.
Время проведения заседания: 11 час.00 мин.
Время начала регистрации: 10 час. 00 мин.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 14 мая 2025 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная (вып.1) государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-02962-D.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: за 2 дня до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров, в силу п.4 ст.50.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - 03 июня 2025 г.
Обращаем ваше внимание, что бюллетень для голосования размещен на сайте Общества. Бюллетень можно распечатать, заполнить и направить в адрес Общества курьером или почтой в срок указанный выше. Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в Собрании.
Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень: 174401, Новгородская обл, г. Боровичи, ул. А.Невского, 10, ПАО «Мстатор».
Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета Общества по итогам 2024 отчетного года.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 отчетного года.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2024 года.
4) Избрание членов Совета директоров ПАО «Мстатор».
5) Назначение аудиторской организации ПАО «Мстатор».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться на сайте Общества www.mstator.ru или по рабочим дням с 09.00 до 16.00 час (обед с 13.00- до 14.00 час.) по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. А.Невского, 10, ПАО «Мстатор», в течение 20 дней до даты проведения заседания (с 17 мая по 05 июня 2025 года включительно), а также указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в годовом заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.
Участнику годового заседания общего собрания акционеров – физическому лицу необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в соответствии c действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов, как нового, так и прежнего паспортов):
- уполномоченному представителю акционера физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
- уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, документы, удостоверяющие полномочия представителей действовать без доверенности от имени юр.лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!
В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в Реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя Реестра акционеров Общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным, банковские реквизиты; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя, новый Устав, в случае изменений).
Для сверки (обновления) своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (Новгородский филиал Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» по адресу: 173003, Новгородская область, г. Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11, (в здании ПАО УКБ «Новобанк») тел. 8 (8162) 73-17-20). Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в заседаниях (заочных голосованиях) общих собраний акционеров и получение дивидендов. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.
Телефон для справок: 8(81664) 90-223; +7(996) 939-43-48.
Совет директоров.